激励计划 - 2023年激励计划首次授予部分第二个解除限售期，68名激励对象可解除限售173,262股，占总股本0.1679%[3][4] - 2023年激励计划首次授予部分第二个行权期，109名激励对象可行权506,160份股票期权[4] - 注销9名离职和6名考核未达标激励对象的65,940份股票期权，剩余102.0660万份[7] - 回购注销5名激励对象的6,858股限制性股票，剩余34.6902万股[7][8] 权益调整 - 以102,271,660股为基数，每10股派3.015197元现金，拟派现30,836,928元[5] - 股票期权行权价格由26.29元/份调整为25.99元/份，限制性股票授予价格由12.95元/股调整为12.65元/股[5] - 回购注销后公司总股本由103,169,760股减至103,162,902股[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会，审计委员会行使监事会职权[9] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名[10] - 修订《股东会议事规则》等六项制度议案均获7票赞成，尚需提交股东大会审议[11][13][14][15][16] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等五项制度议案均获7票赞成[18][19][20][22] 担保事项 - 同意为参股公司山东金鹰能源科技有限公司提供不超1.2亿元的共享担保额度，调整担保主体为公司及全资子公司上海宏英新能源科技有限公司，尚需股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年9月8日召开第二届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会提议于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会，表决7票赞成[24]