股本与注册资本变更 - 2024年5月17日至2025年7月29日，公司累计回购H股股份22,019,000股并全部注销[4] - 公司总股本由7,294,216,875股减少至7,272,197,875股[4] - 公司注册资本将由人民币7,294,216,875元减少至人民币7,272,197,875元[4] 公司章程修订 - 2025年9月9日公司董事会会议审议批准建议修订公司章程并取消监事会[3] - 建议修订公司章程须经公司股东于股东会以特别决议案形式批准后生效[6] - 建议修订其余公司治理制度须经股东于股东会上以普通决议案形式批准后生效[6] 股东相关规定 - 有权向公司提出提案的股东比例降至单独或者合计持有公司有表决权的股份总数的1%以上[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼（董事、高管或审计委员会履职违规致损情况）[40] 股份发行与转让 - 公司已发行普通股总数为7,294,216,875股，其中A股为5,255,916,875股，占股本总额的72.06%；H股为2,038,300,000股，占股本总额的27.94%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一种类股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自普通股股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，外部董事应占董事会人数的二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人[109] - 监事会由5名监事组成，包括1名股东代表、2名公司职工代表和2名独立监事[149] - 公司设董事会秘书一名，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜，为高级管理人员[139] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月内举行[55] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东书面要求可召开临时股东大会[55] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[80] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议应提前十四日通知全体董事和监事[119] - 董事会决议中第（六）、（七）、（十二）项须由全体成员三分之二以上董事表决同意，其余由全体成员过半数董事表决同意[115] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项[113] 审计委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为三名以上且应为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人为会计专业人士[125] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[126] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[126] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[170] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[170] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转股前公司注册资本的25%[172] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[176] - 公司做出分立决议起10日内通知债权人，30日内公告[178] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179]