董事会构成与会议 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[7] - 董事会每年至少召开两次会议[23] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[27] 议案表决与决议 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票，需提交股东会审议[3] - 董事会作出决议须经全体董事过半数审议通过[36] 董事相关规定 - 董事辞职，2个交易日内披露情况；低于法定人数时原董事履职，60日内完成补选；解除职务后6个月内忠实义务有效；独立董事连任不超6年[7][8] 重大事项审议 - 5种重大交易事项需经董事会审议，未盈利时可豁免净利润指标[11] - 公司对外提供担保，董事会审议权限外提交股东会，审议需经出席会议三分之二以上董事通过[13] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保外）需经董事会审议[13] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日送达书面通知，紧急可口头，全体董事同意可缩短或豁免[24] - 书面会议通知变更需在原定会议召开日前二日发出书面变更通知[26] 其他规定 - 表决票和董事会会议档案资料保存期限至少为十年[35][41] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释、修订[44]