可转债发行 - 向特定对象发行可转债已获董事会和股东会审议通过，尚需北交所审核和证监会注册[8] - 可转债每张面值100元，发行总额不超8400万元，拟发行不超84万张[10] - 募集资金用于高端智能液压动力系统及核心部件4200万元、研发中心建设1700万元、补充流动资金2500万元[13] - 马金星拟以不超1700万元现金认购可转债[93] 股权结构 - 发行前总股本49,695,000股[21] - 截至2025年4月30日，无限售条件股份24,355,026股，占比49.01%；有限售条件股份25,339,974股，占比50.99%[22] - 马金星、董兰波合计控制公司61.63%的股份[25] - 截至2025年4月30日，前十名股东合计持股3,198.50万股，占比64.37%[30] 行业政策 - 到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺得到推广应用[39] - 到2025年，90%以上的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺得到推广应用[42] 市场与竞争 - 国内高端液压件需求增加，部分优质企业扩大市场份额[64] - 公司主营液压动力单元应用于仓储物流等细分行业，在仓储物流领域市场占有率较高[51][73] 产品研发 - 公司推动动力单元产品由中端向中、高端发展，高性价比向高性能方向发展[73] - EHA电液作动器是液压动力单元的转型升级产品，可精确控制线性运动，耗电量低[77] 前次募投项目 - 前次募集资金总额94380000元，实际募集资金净额82238287.74元[148] - 截至2024年12月31日，前次募集资金累计使用金额82713590.22元[152] - “30万套液压动力单元项目”2024年12月31日达预定可使用状态，已进入量产阶段[164] - “20万套齿轮泵建设项目”2023年4月资金使用完毕，2024年9月注销专户[167] 业务数据 - 2020 - 2024年国内叉车销量由61.86万台增长至80.50万台，年均复合增长率约为6.81%；出口量由18.17万台上升至48.05万台，年均复合增长率达到27.52%[183] - 2025年1 - 3月公司动力单元销量同比变化率为 - 1.60%[185] - 2024年公司动力单元销量变化率为15.56%[185] - 2025年1 - 3月公司向诺力股份销售额1427.62万元，同比变动1.01%[187] - 2024年公司向诺力股份销售额5708.91万元，同比变动1.71%[187] - 2025年1 - 3月公司向浙江鼎力销售额699.05万元，同比变动177.05%[191] - 2024年公司向浙江鼎力销售额2335.93万元，同比变动14.23%[191] - 2023 - 2025年1 - 3月前次募投项目在仓储物流领域新增收入分别为6229.62万元、10125.72万元、2866.85万元[188] - 2023 - 2025年1 - 3月前次募投项目在工程机械领域新增收入分别为3,521.74万元、5,434.83万元、1,229.64万元[192] - 2023 - 2025年前次募投项目在其他领域新增收入分别为1,883.49万元、3,481.17万元、791.14万元[200] - 2024年公司在其他领域营业收入呈现翻倍增长态势[200]