会议安排 - 公司于2025年8月21日决定召开本次股东大会，8月23日发布通知公告[6] - 本次股东大会现场会议于2025年9月9日下午1:30召开，网络投票于9月9日9:15 - 15:00开放[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东授权代表8名，持有公司股份225,949,426股，占公司股份总数的52.5464％[11] - 通过网络投票的股东107名，持有公司股份1,504,600股，占公司股份总数的0.3499％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》总表决同意226,761,326股，占99.6955％；中小股东表决同意1,793,920股，占72.1429％[15][16] - 《关于修订公司部分制度的议案》中修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》总表决同意226,759,926股，占99.6948％；中小股东表决同意1,792,520股，占72.0866％[17][20] - 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》总表决同意226,751,426股，占比99.6911%；中小股东表决同意1,784,020股，占比71.7448%[23][25] - 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》总表决同意226,742,826股，占比99.6873%；中小股东表决同意1,775,420股，占比71.3989%[26][27] - 修订《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》总表决同意226,759,926股，占比99.6948%；中小股东表决同意1,792,520股，占比72.0866%[28][29] - 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》总表决同意226,705,426股，占比99.6709%；中小股东表决同意1,738,020股，占比69.8949%[38][40] - 修订《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》总表决同意226,759,926股，占比99.6948%；中小股东表决同意1,792,520股，占比72.0866%[41][42] - 修订股东会网络投票工作细则总表决同意226,759,926股，占比99.6948%；中小股东表决同意1,792,520股，占比72.0866%[46][47] - 审议发行可转债条件议案总表决同意226,743,126股，占比99.6875%；中小股东表决同意1,775,720股，占比71.4110%[48][49] - 发行证券品种总表决同意226,734,626股，占比99.6837%；中小股东表决同意1,767,220股，占比71.0692%[51][52] - 发行规模总表决同意226,716,726股，占比99.6758%；中小股东表决同意1,749,320股，占比70.3493%[53][54] - 票面金额和发行价格总表决同意226,734,626股，占比99.6837%；中小股东表决同意1,767,220股，占比71.0692%[56][57] - 总表决对赎回条款同意226,743,226股，占比99.6875％；中小股东表决同意1,775,820股，占比71.4150％[75][76] - 总表决对转股年度有关股利归属同意226,743,226股，占比99.6875％；中小股东表决同意1,775,820股，占比71.4150％[80][81] - 总表决对发行方式及发行对象同意226,743,226股，占比99.6875％；中小股东表决同意1,775,820股，占比71.4150％[82][83] - 总表决对向现有股东配售的安排同意226,742,226股，占比99.6871％；中小股东表决同意1,774,820股，占比71.3748％[85][86] - 本次发行方案总表决同意226741726股，占比99.6868%；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》总表决同意226739226股，占比99.6857%[99][102] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》总表决同意226739226股，占比99.6857%；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决同意226739226股，占比99.6857%[104][107] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意226739226股，占比99.6857%；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》总表决同意226739226股，占比99.6857%[109][112] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》总表决同意226384826股，占比99.5299%；中小股东同意票数为1,421,920股，占比57.1828％[114][120] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》总表决同意226397426股，占比99.5355%；《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》总表决同意226389326股，占比99.5319%[117][119] 会议合规 - 本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序与结果均符合相关规定[8][13] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[121] - 公司本次股东大会召集与召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[122]