股东大会安排 - 2025年8月21日第六届董事会第十八次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 2025年8月22日披露召开2025年第二次临时股东大会的公告[6] - 现场会议于2025年9月9日下午14:30召开，网络投票时间为2025年9月9日9:15至15:00[6][7] 股东出席情况 - 现场出席4名，代表股份124,794,427股，占比35.3003%[8] - 网络投票208名，代表股份18,546,576股，占比5.2462%[8] - 合计212名，代表股份143,341,003股，占比40.5465%[8] - 中小投资者及代理人208名，代表股份18,546,576股，占比5.2462%[9] 议案审议情况 - 审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案[11] - 《2025年半年度利润分配预案》同意143,122,903股，占比99.8478%；中小投资者同意18,328,476股，占比98.8240%[13] - 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》同意143,025,203股，占比99.7797%；中小投资者同意18,230,776股，占比98.2973%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意143,094,003股，占比99.8277%；中小投资者同意18,299,576股，占比98.6682%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意141,654,634股，占比98.8235%；中小投资者同意16,860,207股，占比90.9074%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意141,654,634股，占比98.8235%；中小投资者同意16,860,207股，占比90.9074%[16] - 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》同意141,654,134股，占比98.8232%；中小投资者同意16,859,707股，占比90.9047%[17] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》同意141,653,234股，占比98.8225%；中小投资者同意16,858,807股，占比90.8998%[18] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》同意141,617,234股，占比98.7974%；中小投资者同意16,822,807股，占比90.7057%[19] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意141,649,834股，占比98.8202%；中小投资者同意16,855,407股，占比90.8815%[19] - 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》同意141,660,634股，占比98.8277%；中小投资者同意16,866,207股，占比90.9397%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意141,660,134股，占比98.8274%；中小投资者同意16,865,707股，占比90.9370%[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意124,056,682股，占比99.6413%；中小投资者同意18,099,976股，占比97.5920%[22][23] 其他情况 - 议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[24] - 议案对中小投资者单独计票并公告[24] - 议案获得通过[24] - 股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定[25] - 表决结果合法、有效[25] - 法律意见书签署于2025年9月9日[27]