会议召开 - 公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2025年9月9日召开[1] - 公司定于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会[11] 制度相关 - 公司通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 公司废止《公司监事会议事规则》，新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订18项内部管理制度[4] - 公司通过《关于制定和修订内部治理制度的议案》，5项制度需提交股东大会审议[5] 董事会换届 - 公司第六届董事会任期将于2025年9月25日届满，第七届董事会由9名董事构成，含5名非独立董事[6][7] - 公司通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，需提交股东大会审议[8] - 公司通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，需提交股东大会审议[10]