董事会会议 - 2025年9月8日以现场结合通讯方式召开董事会会议[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2025年8月29日，方式为通讯及书面[2] 议案表决 - 多项内部治理制度修订、制定议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][8][11][13][16] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案直接提交股东会审议[18] - 调整组织架构、召开临时股东会等议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[19][20] 其他事项 - 公司拟定于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东会[20] - 调整组织架构，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] - 沈晓莉女士变更为职工代表董事[5]