公司章程修订依据 - 公司章程修订依据为2025年3月28日公布的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司回购股份需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等4个条件之一[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[7] 担保与财务资助 - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[9] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%，需经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事审议同意，还须经股东大会审议[27] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[34] 独立董事 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[35] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司每年度分红一次，董事会可根据资金状况提议中期利润分配[41] 公司报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[40] 其他事项 - 原附件一《股东大会议事规则》合并到正文，其他附件序号重新排列[47] - 《董事会议事规则》进行修订并变更为附件一[48]