公司治理与章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》多处条款修订，涉及职工权益、法定代表人等内容[3] - 公司发起设立时股份总数为180,571,600股，面额股每股1元，发起人70人[3] - 公司现行股本总数和已发行股份数均为337,248,000股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[10] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[11] - 公司因特定情形收购股份有注销、转让时间及数量限制[14] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会未30日内执行，股东可诉讼[6] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可请求相关方诉讼[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形需召开临时股东会[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[9] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[76] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[78] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[21] - 独立董事应具备五年以上法律等工作经验[21] - 独立董事每年需对独立性自查并提交董事会[21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[23] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年归属于母公司所有者净利润的30%[26][28] - 公司未来12个月内自有资金对外投资等支出达或超最近一期经审计净资产5%且超5000万元属特殊情况[28] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例[29] 公司制度相关 - 公司对《关联交易决策制度》等多项制度进行修订[37] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[37] - 部分修订、制定的制度尚需提交股东会审议[37]