现场检查 - 对应期间为2025年4月25日 - 2025年7月31日，检查时间为2025年8月26日 - 2025年8月29日[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，会议记录完整、决议签名确认[2] - 董高履职等情况均符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[3] - 风险投资等业务有完备合规内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整、无重大变化[3][4] - 无应披露未披露事项，信息传递等流程符合规定[3][4] 保护公司利益长效机制 - 建立防占用制度，无占用情形[4] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4] 募集资金使用 - 到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4][5] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[4][5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释[5] - 与同行业可比公司相比无明显异常[5] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] 其他重要事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[5] 董事会会议 - 2025年5月8日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 审议通过调整第三届董事会审计委员会委员议案[6] - 吴勇臻不再担任审计委员会委员[6] - 选举徐华莹担任审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满[6] - 除委员调整外董事会其他委员会其余成员不变[6]