公司基本信息 - 公司于2003年7月获批发行2.8亿股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为22.47371832亿元[9] - 公司已发行股份数为22.47371832亿股，均为普通股[18] 股权结构 - 成立时向发起人发行7.7亿股，河南高速持股5.35127527亿股占69.4971%，华建交通持股2.33897419亿股占30.3763%，其余三家发起人各持股32.5018万股各占0.0422%[18] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购股份特定情形处理时间和比例有规定[24][25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[36][37] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益应承担连带责任[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 多种情形需召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后10日内反馈[51][55][57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[126] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提议后10日内召集，提前5日通知[136][137] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保需出席董事会的三分之二以上董事同意[139][140] 委员会相关 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[146] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[150] - 科技创新委员会负责研究公司科技发展方向、重大新产品研发和创新计划并提供建议[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[166] - 公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[172] 其他 - 公司党委会换届选举每届任期五年[89] - 公司党的建设工作经费按上年职工工资总额的1%纳入公司预算[90] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[166]