股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为9月16日14:30，地点在北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401[12] - 网络投票起止时间为2025年9月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] 审议议案 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》[11] - 审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》[14] 公司治理变更 - 公司不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[15] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订事项需经股东大会审议[16] - 公司拟修订11项治理制度并提交股东大会审议[18] - 公司拟将法定代表人由贺琳变更为李科，待修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效[19][20] 新加坡子公司情况 - 公司全资子公司于2024年9月出资设立新加坡控股孙公司，目前运营稳定并贡献境外业务收入[23] - 新加坡公司拟向银行申请不超过5000万元一年期信用贷款，由公司提供信用担保[23][26] - 新加坡公司注册资本50万美元，海天瑞聲（香港）科技有限公司持股51%，PRIDE AI HOLDING LIMITED持股49%[24] - 截至2025年6月30日，新加坡公司资产总额3954.64万元，负债总额3892.53万元，资产净额62.11万元，营业收入3310.50万元[24] - 截至2024年12月31日，新加坡公司资产总额1295.62万元，负债总额1115.51万元，资产净额180.11万元，营业收入320.29万元[24] 股份与交易规定 - 公司每股面值为人民币1元，已发行股份数为6,032.5180万股，均为普通股[8][9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[34] 会议与决策规则 - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[45] - 董事会10日内未对召开临时股东大会提案作出反馈，监事会可自行召集和主持[46] 交易审议标准 - 非日常业务经营交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等情况由董事会审议批准[53] - 公司与关联自然人发生成交金额30万元以上关联交易应提交董事会审议[61] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元关联交易应提交董事会审议[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[51] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议公司特定情形收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[62] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审批对外担保等事项还需经出席会议的三分之二以上董事审议同意[62] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[64] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[72] - 公司每年度至少进行一次现金分红，可根据盈利状况进行中期利润分配[73] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[76]