募资项目 - 募资拟投资26310.24万元建设年产7万吨电机绝缘材料项目[3] - 本次募集资金拟用于年产7万吨电机绝缘材料项目[16] 发行情况 - 本次发行证券选择境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 发行对象数量为11名，不超过35名[21] - 发行价格为27.68元/股，定价基准日为2025年8月29日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[38] 合规情况 - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》规定[29] - 本次发行符合《注册管理办法》规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[30] - 本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》规定，主要投向主业[33] - 本次发行符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》规定，不存在不得适用简易程序的情形[35] - 本次募集资金的非资本性支出未超过30%[40] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[41] 流程进展 - 公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获股东大会授权董事会实施[42] - 发行方案及相关事项已通过第三届董事会第十次、十八次、十九次会议审议[42] - 本次发行尚需取得深交所审核通过并经证监会同意注册[42] 其他 - 上市公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[34] - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会授权相关事宜，2025年5月19日召开2024年年度股东大会延长授权[34] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并制定填补措施[44] - 公司以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[45]