会议安排 - 股东周年大会于2025年9月30日上午10时30分召开[3] 股份相关 - 董事配发等股份数目不超已发行股份20%[6] - 公司购回股份数目不超已发行股份10%[9] - 扩大授权后可增发股份不超已发行股份10%[10] 股本调整 - 股本削减使已发行股本减104,194,976.34港元[10] - 股份拆细法定股本300,000,000港元分30,000,000,000股[10] - 股本削减及拆细2025年10月2日或条件达成时生效[10] 其他事项 - 审议2025年3月31日止年度财报等文件[3] - 重选王林博、曹洁敏为董事[3] - 续聘中职信为核数师[3]