会议安排 - 股东周年大会将于2025年9月30日上午10时30分在香港湾仔骆克道57 - 73号华美粤海酒店B2层宴会厅召开[81] - 寄发通函及股东周年大会代表委任表格日期为2025年9月9日[17] - 递交股份过户文件截止时间为2025年9月23日下午4时30分[17] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月24日至9月30日[17] - 递交股东周年大会代表委任表格最后日期及时间为2025年9月28日上午10时30分[17] 股本情况 - 截至最后可行日期2025年9月4日，公司法定股本为3亿港元，分为7.5亿股每股面值0.40港元的现有股份，其中2.67166606亿股已发行[37] - 公司现有已发行股份267,166,606股[23] - 新发行授权可配发、发行或处理不超53,433,321股股份，占已发行股份总数20%[23] - 新购回授权可购回不超26,716,660股股份，占已发行股份总数10%[23] 股本重组 - 建议实施股本重组，包括削减股本和股份拆细[31] - 股本削减使每股现有股份面值由0.40港元减至0.01港元，已发行股本减幅达104,194,976.34港元[93] - 股份拆细将每股面值0.40港元的法定但未发行现有股份拆为40股每股面值0.01港元的新股份[93] - 股本重组生效日期预期为2025年10月2日[34] 其他事项 - 建议续聘曹女士为独立非执行董事[30] - 王林博先生每年收取董事袍金150,000港元，曹洁敏女士每年收取董事袍金120,000港元[70][77] - 2024年8月至2025年9月股份在联交所每月有不同最高及最低买卖价[64] - 过往六个月内公司未购回任何股份[65]