临时股东大会 - 2025年9月29日上午10时在天津南开四马路28号A庭5层举行[3] - 审议批准对公司章程作出建议修订的特别决议案[4] - 投票以投票表决方式进行[10] 股份登记 - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[6] - 记录日期为2025年9月29日[6] - H股过户文件须于2025年9月23日下午4时30分前送交指定处[7] 代表委任 - 代表委任表格可于联交所披露易及公司网站查阅[8] - 相关文件最迟须于会前24小时送抵指定地点[8] 董事会构成 - 包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[9]