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海通恒信(01905) - 选举毛宇星先生為本公司执行董事; 选举郑欢女士為本公司非执行董事; 授予...
海通恒信海通恒信(HK:01905)2025-09-09 08:30

会议安排 - 公司拟于2025年9月26日下午二时在上海召开临时股东大会[4][196] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续,确定股东出席临时股东大会并投票权利的记录日期为2025年9月26日[51][200] 人员变动 - 提议委任毛宇星为执行董事,郑欢为非执行董事,待临时股东大会审议通过[18][25] - 截至2025年9月9日,公司执行董事为周剑丽,非执行董事为张信军等,独立非执行董事为姚峰等[197] 融资事宜 - 提请临时股东大会批准公司及子公司在境内外资本市场债务融资,待偿还融资余额总计不超最近一期末公司净资产额(扣除永续类债务融资工具)的550%额度内开展融资[31] - 确定的债务融资品种包括短期融资券等,不含转股条款,有固定期限的公司债务融资工具期限均不超10年[35] - 境内外贷款及融资待偿还余额在债务融资总额度内,单笔发行金额不超公司净资产10%,单笔授信/融资协议授信额度不超等值100亿元人民币,单次提款金额不得超净资产5%[37][42] 章程修订 - 建议修订公司章程等规则,将“股东大会”调整为“股东会”,取消监事会及监事设置[44][47] - 修订后章程规定在公司中设立党组织,建立党的工作机构,配备一定比例的专兼职党务工作人员等[59] 股东相关 - 单独或合计持有公司股份比例从3%提升至31%的股东有权在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会[77] - 单独或合计持有公司有表决权股份比例从3%(含3%)提升至31%(含31%)的股东提出的提案需经审议批准[81] 董事相关 - 董事任期为三年,可连选连任,任期届满未及时改选,原董事仍应履职[105] - 董事会应包括适当比例公司职工代表,职工代表不得低于1名[105] - 董事不得利用职权收受贿赂等非法收入、挪用公司资金等多项忠实义务规定[107]