股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月16日14:00召开，地点在成都市高新区古楠街88号[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[9] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[11][57] - 拟对《公司章程》等22项治理制度进行修订，制定《可持续发展暨 ESG 管理制度》等2项制度[13] 财务资助与股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[18] - 董事会可根据股东会授权，在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，查阅、复制公司有关材料应遵守相关法律规定[20] - 股东需连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，才有权就董事等违规致损书面请求相关方诉讼[21][22] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[19] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[26] 股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[27] 董事相关 - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事[112] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数二分之一[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司具备现金分红条件时，每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[49] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[53] - 债权人接到减资通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[54] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[47] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[99]