股权变动 - 2025年6月12日，天风证券以2.71元/股向宏泰集团发行1,476,014,760股，宏泰集团持股比例由15.90%增至28.14%，与一致行动人合计持股比例由24.68%增至35.65%[2] - 上市公司向特定对象发行股票后注册资本由8.665,757,464元变为10.141,772,224元[18] - 上市公司向特定对象发行股票后股份总数由8.665,757,464股变更为10.141,772,224股[18] 资金募集 - 截至2025年6月12日，发行主承销商指定资金交收账户收到宏泰集团认购资金3,999,999,999.60元[8] - 截至2025年6月12日，天风证券非公开发行1,476,014,760股，募集资金总额3,999,999,999.60元，扣除费用后净额为3,981,166,998.91元[9] 时间节点 - 2023年4月24日，宏泰集团董事会审议通过股份认购事宜[4] - 2025年5月9日，上交所认为天风证券向特定对象发行股票申请符合要求[5] - 2025年5月30日，中国证监会同意本次发行的注册申请[7] - 2025年6月19日，本次发行新增的1,476,014,760股股份完成登记托管及限售手续[11][18] - 2025年6月30日上市公司召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[18] - 上市公司拟于2025年7月17日召开2025年第三次临时股东会审议变更注册资本及修订《公司章程》议案[18] 持续督导 - 持续督导期从天风证券2025年6月24日公告收购报告书至收购完成后12个月止[1] - 本持续督导期内，收购人不存在违反相关承诺的情形[13] - 截至本持续督导期期末，未发现收购人对上市公司主营业务、资产和业务、董事及高管进行调整或重组的计划[14][16][17] - 截至持续督导期期末未发现收购人提议修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款[19] - 截至持续督导期期末未发现收购人提议对上市公司现有员工聘用作重大变动[21] - 截至持续督导期期末未发现收购人提议对上市公司分红政策进行重大调整[22] - 截至持续督导期期末未发现收购人提议对上市公司业务和组织结构作重大调整[23] - 本持续督导期内宏泰集团依法履行收购报告和公告义务，未发现损害公司利益及违反承诺和后续计划情形[27]