股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14:00召开[13] - 现场会议地点为北京昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室[13] - 网络投票9月16日进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13][14] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[14] - 股东现场发言每次原则上不超5分钟[7] - 本次股东大会有14项议案待审议[4] - 出席会议股东及代理人需提前30分钟签到[6] - 会议资料8月28日披露于上交所网站[12] 公司变动 - 7月23日限制性股票归属后，股份总数由13,739.5148万股增至13,774.8133万股[20] - 7月23日限制性股票归属后，注册资本由137,395,148元增至137,748,133元[20] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[18][21] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，待股东大会审议[22] - 修订《公司股东会议事规则》[26] - 修订《公司董事会议事规则》[28] - 修订《公司独立董事工作制度》[31] - 修订《公司对外担保管理制度》[34] - 修订《公司关联交易管理制度》[37] - 修订《公司利润分配管理制度》[40] - 修订《公司子公司管理制度》，8月28日披露内容[52] - 修订《公司募集资金管理制度》，8月28日披露内容[55] - 修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》，8月28日披露内容[58] 议案审议 - 议案已通过第三届董事会第十一次会议审议，提请股东大会审议[50][53][56][59] - 相关议案董事会落款时间为2025年9月16日[51][54][57][60]