委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，会前5日发通知[15] - 会议须三分之二以上成员（含）出席方可举行[17] - 决议经全体成员过半数通过方有效[19] 职责范围 - 制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策方案[8] - 每年对董事和高管薪酬情况检查，出具报告提交董事会[9] - 拟定公司股权激励计划或方案，进行考核和管理[9] 薪酬与计划审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] - 股权激励计划经股东会审议通过[11] 资料与时间要求 - 会前三日提供相关资料信息，保存至少十年[21] - 考核评价工作一般在会计年度结束后一月内完成[21] - 换届和聘任在董事会或股东会召开前四十五天内完成[21] - 会议记录保存期为二十年[23] - 向独立董事提供资料至少保存十年[24] 利害关系处理 - 成员个人或近亲属等与议题有利害关系应披露，可回避或表决[26][27] - 有利害关系成员回避后不足法定人数，就程序性问题决议[27] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改经董事会审议[31][32] - 议事规则由公司董事会负责解释[33]