会议召集与通知 - 独立董事专门会议召集人应在2日内召集会议[7] - 会议应于召开前3日发出通知[8] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到[11] 会议举行与审查 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[12] - 连续两次不出席，董事会30日内提议解除职务[12] - 审查意见需全部独立董事过半数通过[12] 关联议题会议 - 关联议题需三分之二以上无关联独立董事出席[15] - 无关联独立董事不足总数三分之一提交董事会[15] 资料保存 - 公司保存会议资料至少10年[9] - 会议记录保存期为10年[17] - 向独立董事提供资料至少保存十年[18] 其他规定 - 独立董事对未公开信息负有保密义务[19] - 制度未尽事宜按法律规定执行[21] - “以上”含本数[22] - 制度自董事会审议通过生效[23] - 修改应经董事会审议通过[24] - 由公司董事会负责解释[25]