规则审议与生效 - 《董事会议事规则》2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东会审议[3][41] - 规则经股东会审议通过之日起生效实施[41] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[10] - 董事会、1%以上股份股东可提名非职工代表董事[11] - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[16] 董事会审议事项 - 关联交易与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超公司最近一期经审计总资产0.2%且超300万元需审议[16][17] - 六种交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[17] - 连续12个月内累计购买出售资产等成交金额达公司最近一期经审计合并报表总资产30%以上报股东会批准[19] - 对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或金额超公司最近一期经审计净资产10%需报股东会[19] - 应由董事会审议的对外担保须经出席董事会三分之二以上董事通过[19] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[23] - 定期会议通知提前10日，临时会议提前3日，紧急情况不受限[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履行职务[22][23] - 未兼任董事的总经理和董事会秘书应列席董事会会议，主持人必要时可通知其他人列席[26] - 董事委托他人出席会议，需会前1日送达授权委托书至董事会秘书[26] 会议表决与记录 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联董事过半数通过[32] - 董事会表决实行一人一票，采用记名或书面投票方式[32] - 董事会会议记录保存期限为10年[34] - 董事会决议须经非关联董事过半数通过[33] - 董事应对董事会决议签字并承担责任，有异议可免责[35][36] - 会议文字资料由董事会秘书保管，保存期限为10年[38] 其他 - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查并纠正违规事项[38] - 规则术语含义与公司章程相同[40] - “以上”含本数，“少于”等不含本数[40] - 规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准并修订[40] - 规则解释权归属公司董事会[41]