战略委员会细则通过 - 董事会战略委员会工作细则于2025年9月8日经第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会[3] 战略委员会组成与任期 - 成员由三名董事组成，由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7][8] - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，可连选连任[8] 战略委员会会议规则 - 由委员提议召开，提前三天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[12] - 表决方式有举手表决等，表决意向分三种[13] 委员履职与会议后续 - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可免去职务[14] - 通过议案及表决结果书面报董事会，会议记录保存至少十年[14][15] 细则施行与解释 - 细则自通过之日起施行，由公司董事会负责解释[18]