股东大会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日14:30召开[8] - 2025年8月22日发布股东大会通知[8] - 现场投票时间为2025年9月8日14:30,网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[10][11] - 股权登记日为2025年9月3日[12] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东317人,代表股份98,981,192股,占总股份18.1668%[12] - 现场投票股东4人,代表股份96,192,092股,占总股份17.6549%[12] - 网络投票股东313人,代表股份2,789,100股,占总股份0.5119%[12] 议案审议结果 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意98,613,392股,占比99.6284%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意98,614,492股,占比99.6295%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意98,524,792股,占比99.5389%[24] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意98,582,592股,占比99.5973%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意98,567,592股,占比99.5821%[26] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意98,543,092股,占比99.5574%[29] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意98,508,892股,占比99.5228%[30] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意98,561,292股,占比99.5758%[31] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意98,563,892股,占比99.5784%[33] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意98,578,292股,占比99.5930%[34] 中小股东投票情况 - 中小股东对《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意2,426,900股,占比86.8736%[22] - 中小股东对续聘会计师事务所议案同意2,390,700股,占比85.5777%[34] - 中小股东反对247,700股,占比8.8667%[34] - 中小股东弃权155,200股,占比5.5556%[34] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定,表决结果合法有效[36]
世纪鼎利(300050) - 北京浩天(广州)律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书