会议基本信息 - 股东大会召集人为公司董事会[7] - 2025年8月22日披露股东大会通知[8] - 现场会议于2025年9月8日10:00召开，网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[11] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共55人，代表有表决权股份214,775,865股，占公司股份总数的77.1817%[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份128,017,027股，占公司股份总数的46.0041%[13] - 参加网络投票的股东共52人，代表有表决权股份86,758,838股，占公司股份总数的31.1776%[14] - 参加会议的中小股东52人，代表股份25,567,138股，占公司总股份的9.1878%[15] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意214,772,865股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9986％[18] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[20] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[22] - 《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[23] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[24] - 《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[26] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[27] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[29] - 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[30] - 《关于修订＜投融资管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7946％，中小股东同意22,978,233股，占比89.8741％[31] - 《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意25,563,638股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9863％，中小股东同意占比相同[33] - 《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[34] - 《关于修订＜累积投票实施制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[36] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[37] - 《关于修订＜远期结售汇管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[38] - 《关于修订＜对外捐赠管理办法＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[41] - 《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》同意212,186,960股，占比98.7946%；反对2,588,805股，占比1.2054%；弃权100股，占比0.0000%[42] 董事选举情况 - 选举王文才为第五届董事会非独立董事，同意206,866,133股，其中中小股东17,657,406股[42] - 选举孙国庆为第五届董事会非独立董事，同意206,894,463股，其中中小股东17,685,736股[44] - 选举丘红兵为第五届董事会非独立董事，同意206,862,363股，其中中小股东17,653,636股[45] - 选举袁良国为第五届董事会非独立董事，同意206,895,473股，其中中小股东17,686,746股[46]