公司基本信息 - 公司于1996年10月29日首次向社会公众发行1600万股人民币普通股，11月7日在深交所上市[8] - 公司注册资本为2395279084元[8] - 公司已发行股份数为2395279084股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销；合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销[20] - 因员工持股计划等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违反章程的可在六十日内请求撤销[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[28] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[29] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[31] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不得损害公司及其他股东权益[33] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[36] - 股东会是公司权力机构，行使选举更换董事等多项职权[36] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[38] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[38] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[42][43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[62] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[61] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提非独立董事候选人[62] - 股东会选举两名以上董事（含独立董事）实行累积投票制[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[69] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任期不得超过六年[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[73] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[75] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除其职务[75] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[80] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上但不满50%，由董事会审批[84] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入20%以上但不满50%，且绝对金额超1000万元，由董事会审批[84] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上但不满50%，且绝对金额超100万元，由董事会审批[84] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以上但不满50%，且绝对金额超1000万元，由董事会审批[84] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上但不满50%，且绝对金额超100万元，由董事会审批[84] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产20%以上但不满50%，且绝对金额超1000万元，由董事会审批[84] - 收购出售资产交易事项累计计算达到最近一期经审计总资产30％，提交股东会审议[85] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 报告期末资产负债率超过70%时，公司可以不进行利润分配[115] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[115] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[103][106] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[109]