董事会会议 - 董事会会议每年至少召开二次，需提前十日书面通知全体董事[3] - 特定情形可提议召开临时董事会会议[5] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[11] - 董事会会议记录保存期限不少于 10 年[16] - 董事会会议结束后两个交易日内公告决议[16] 审批权限 - 6 种交易情况由董事会审批[6] - 收购出售资产累计达最近一期经审计总资产 30％，需股东会审议[7] - 董事会对特定对外担保有独立处置权[7] - 不同金额对外捐赠由不同层级审批[8] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议撤换[9] - 独立董事只能委托其他独立董事代为出席[9] - 董事会会议需过半数独立董事亲自参加[10] - 独立董事特定情况 30 日内提议解除职务[10] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[12] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[12] 关联交易 - 关联关系董事不得行使表决权[14] 公告规则 - 公司公告在指定媒体发布[16] 规则生效 - 本规则由董事会拟定，股东会通过生效[16] - 规则与法规相悖按法规执行[17]