资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或财务顾问[6] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，2个交易日内公告[12] - 闲置募集资金现金管理在董事会会议后2个交易日内公告[19] 投资项目金额差异审批 - 年度实际与预计使用金额差异10%以内（含）总经理批准[10] - 差异10% - 20%董事长批准[10] - 差异20% - 30%董事会批准[10] - 差异达30%以上调整投资计划并披露[10][22] 投资项目其他规定 - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[11] - 节余资金低于10%按规定履行程序，达或超10%股东会审议[20] 协议与时间要求 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] - 募集资金转入专户后六个月内实施置换自筹资金[12] 监督与核查 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告[21] - 保荐人或独立财务顾问每半年现场核查，年度后出专项报告[23] 制度实施与修改 - 制度经股东会审议批准后实施，修改由股东会授权董事会拟订草案报股东会[28]