委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员三人，全为外部董事，独立董事过半且任召集人[4] 提名与审批 - 委员由董事长等提名[5] - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[7] - 高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议前三日发通知，资料保存至少十年[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 不定期会议，以现场召开为原则[9][10] 其他 - 细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[12]