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渝三峡A(000565) - 董事会战略与ESG委员会工作细则
渝三峡渝三峡(SZ:000565)2025-09-08 11:16

战略与ESG委员会设立 - 公司设立董事会战略与ESG委员会并制定工作细则[2] 成员构成与产生 - 委员会成员五人,至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议前三日发通知,资料保存至少十年[11] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议需过半数通过[12] 其他规定 - 可要求有关部门负责人列席,委员一票表决权[12] - 必要时可聘请中介机构,费用公司支付[13]