公司基本信息 - 公司于2020年7月2日获批向不特定合格投资者公开发行1200.00万股，于2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为14284.0508万元[7] - 公司发起设立时的注册资本为1000.00万元[16] - 公司的股份总数为14284.0508万股，每股面值人民币1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70][71] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[121] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[123] - 董事会对财务资助事项作决议须经出席会议三分之二以上董事同意[115] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[135] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验[136] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意并经专门会议审议[133] 总裁相关规定 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[151] - 总裁可决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产3%以下的固定资产投资及设备购置、办公用房装修项目[152] - 总裁可决定单笔金额在人民币20万元以下及年度累计人民币50万元以下的公司赠与或受赠资产事项[152] 信息披露与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[160] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[190] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[161] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，优先现金分红，有条件可中期分红[165] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[168] 重大事项相关 - 交易金额超过公司最近一期经审计总资产30%需关注[74] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元或总资产10%，属重大投资计划或重大现金支出情形[166][167] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[192]