提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[13] 战略与ESG委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[21] - 委员由董事长等提名[21] - 设主任委员一名，由董事长担任[21] - 下设投资评审小组，由总经理任组长[21] - 会议记录保存不少于10年[29] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[37] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[37] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[44] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过后提交董事会审议[45] - 会议记录保存不少于10年[47] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[54] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[54] - 定期会议每年至少召开1次[63] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[63] - 会议记录保存不少于10年[66] 全面风险管理委员会 - 委员由3名董事组成，其中独立董事1名[73] - 委员由董事长提名，经董事会过半数选举产生[73] - 主任委员由董事长担任[73] - 人数低于规定人数三分之二时，委员会暂停行使职权[74] - 会议2/3以上委员出席方可举行，表决结果须全体委员2/3以上通过方有效[82] - 会议记录和纪要至少保存10年[84] 其他 - 公司原则上应不迟于提名委员会会议召开前三日发出通知[12] - 本细则自董事会审议通过之日起实施[16][32][86][89] - 战略与ESG和审计委员会必要时可聘请中介，费用公司支付[30][46] - 公司相关部门为全面风险管理委员会提供资料和服务[80] - 全面风险管理委员会对重大事项讨论结果形成建议书提交董事会审议[80]