董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] 关联交易决策 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[6] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况由董事会审议并披露[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，特定主体可提议开临时会议[11] - 董事长应在接到临时会议提议10日内召集主持会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 有关联关系董事不参与表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[14] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于十年[15] 责任规定 - 决议违规致公司损失，参与决议董事赔偿，异议记载者免责[18] 董事长任免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举罢免[19] - 董事长选举罢免需董事会会议讨论，全体董事过半数通过[20] 董事会秘书任职与职责 - 近三十六个月受证监会处罚、交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得任董事会秘书[24] - 董事会秘书负责信息披露等事务，由董事长提名，董事会聘任解聘[24][25] 规则执行与解释 - 规则未尽事宜按法规和章程执行，抵触时按国家规定执行[29] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过实施和修改[31][32]