增资与股权变动 - 公司拟以2.3亿元对销售公司增资，增资后持股比例由95.60%变为98.39%[16] - 销售公司每10股转增3股，注册资本从10,232.48万元增至36,302.23万元[16][23] - 交易前美尔雅持股9782.48万股占比95.60%，增资后持股27474.79万股占比98.39%，转股后持股35717.23万股占比98.39%[26] 财务数据 - 关联方湖北天罡投资2025年3月31日资产总额25,977.27万元，净资产7,554.09万元[19] - 湖北天罡投资2025年1 - 3月营业收入0万元，净利润 - 9.75万元[19] - 销售公司2025年6月30日资产总额47,893.46万元，净资产12,285.28万元[21] - 销售公司2025年1 - 6月营业收入10,331.82万元，净利润 - 1,005.43万元[22] 会议安排 - 2025年9月16日14点30分在北京市丰台区召开股东大会现场会议，网络投票9:15 - 15:00进行[11][12] - 会议将审议包括对子公司增资等6项议案[3] 公司治理 - 公司将取消监事会，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》[30][61][63][65][66] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，审计委员会负责审核公司财务信息[46][53] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[56] 法规遵循 - 2024年7月1日起实施《中华人民共和国公司法（2023年修订）》，2025年3月28日起实施《上市公司章程指引（2025年修订）》[64] - 公司合并、分立、减资决议作出后10日内通知债权人，30日内公告[57]