会议安排 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月16日14:30召开，网络投票时间为9月16日[6] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] 财务审计 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用95万元[9] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，费用45万元[11] 公司股份 - 公司股份总数和已发行股份数均为1,610,115,901股，均为普通股[15] - 2000年成立时向发起人发行651,652,495股[75] - 2004年2月24日向社会公众发行28,000万股，普通股达931,652,495股[79] 公司治理 - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新法定代表人[15] - 董事会由九名董事组成，包括独立董事三人，职工董事一人[41] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[38] 股东权益 - 股东可按持股份额参与公司终止或清算时剩余财产分配[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[52] - 公司当年实现的母公司净利润为正且累计未分配利润为正，应进行现金分红[54] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[24]