股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日13:30在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室召开[10] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止日期为2025年9月15日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9月15日9:15 - 15:00[10] - 会议主持人是董事长沈锦良先生，召集人是公司董事会[10] 资金相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为27.538亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为25.67亿元[15] - 公司超募资金金额为18.67亿元[14] - 年产3000、6000吨碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯项目投资总额8.735亿元，拟用募集资金投入6.735亿元，调整后投入8.735亿元[18] - 研发中心建设项目投资总额2650.28万元，拟用募集资金投入2650.28万元，调整后投入2650.28万元[18] - 2022 - 2024年每次使用超募资金永久补充流动资金不超5亿元，占超募资金总额比例为26.78%[19][20] - 前三次超募资金永久补流共计15亿元，使用超募资金补充募投项目资金缺口2亿元，回购公司股票3000万元[23] - 本次拟使用超募资金一年内累计不超2.37亿元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为12.69%[14][23] 公司制度及章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[27] - 公司拟将法定代表人由董事长担任变更为总经理担任[28] - 《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”表述[30] 人员任职相关 - 第三届董事会非独立董事候选人为沈锦良、沈鸣、李伟锋、马阳光、匡怡纯[87] - 第三届董事会独立董事候选人为史浩明、周豪慎、于北方[99] - 第三届独立董事津贴标准为每人10万/年（税前），按季度发放[83] - 第三届董事会董事自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年[87][99] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[72] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[72] - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[73]