董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[3] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[4] 会议通知 - 定期会议提前10日发通知，临时会议10日内发通知[5] 决议规则 - 会议过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[5] - 关联董事不参与表决，无关联董事相关决议有规定[6] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[7] - 提案可由董事长等提出，项目投资类附可行性报告[7] - 规则经董事会审议，尚待股东大会通过后施行[2][10]