公司基本信息 - 公司于1997年4月15日在深交所上市，首次发行普通股1670.7万股[9] - 公司注册资本为89600万元，已发行股份89600万股，均为普通股[10][17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损害公司利益事项请求诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[40] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[84] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[89] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] 公司管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[103][104] - 公司设副总经理2 - 3名，协助总经理工作[106] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[111] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的50%[111] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[125] - 董事为清算义务人，应在解散事由出现15日内组成清算组[131]