公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,266,076,241元[9] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[10] - 公司设立时发行股份总数为180,000,000股，每股面值1元[11] - 公司股份总额为1,266,076,241股，均为普通股[11] 股东信息 - 宁波继弘投资有限公司持股104,040,000股，持股比例57.8%[11] - Wing Sing International Co., Ltd持股48,960,000股，持股比例27.2%[11] - 宁波君润恒睿股权投资合伙企业（有限合伙）持股27,000,000股，持股比例15%[11] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，取消后监事会成员自动解任，《监事会议事规则》废止[2] - 拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订[3] 股东及董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[12] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司[12] 股东大会审议事项 - 需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 需审议公司拟与关联人发生交易金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[19] 董事会审议事项 - 审议与关联法人发生交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[33] - 审批与关联自然人发生交易金额在30万元人民币以上的关联交易[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[34] 各委员会信息 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两人，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 战略委员会成员由三名董事组成，主任委员由公司董事长担任[40] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[46] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[48] - 公司自作出合并、分立、减资决议起10日内通知债权人，30日内公告[48][49] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告起45日内可要求清偿债务或提供担保[48][49]