公司基本信息 - 公司A股于深交所上市，股份代号300347；H股于联交所上市，股份代号3347[9] - 公司注册办事处位于中国杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层[13] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[13] 股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会拟于9月29日下午三时举行[4] - 2025年股东周年大会于5月30日上午十时举行[11] - 临时股东大会将考虑及酌情通过11项决议案，包括修订多项制度及减少注册资本等[18] 股份与注册资本 - 2025年5月29日公司完成注销3,922,520股回购股份，占回购股份总额40%，总代价2.0004659334亿元，已发行股份总数由864,948,570股减至861,026,050股，注册资本由8.6494857亿元减至8.6102605亿元[21] - 公司原股份总数为86494.8570万股，A股股东持有741823770股，占比约85.77%，H股股东持有123124800股，占比约14.23%[34] - 公司修订后已发行股份数为86102.6050万股，A股股东持有737901250股，占比约85.70%，H股股东持有123124800股，占比约14.30%[34] 审计相关 - 经股东周年大会批准，续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，董事会寻求股东授权其厘定截至2026年下届股东周年大会完结的审计费用[22] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后其他原有条款及序号相应调整，须经临时股东大会特别决议案批准生效[19] - 公司收购本公司股份的情形新增“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”和“公司为维护公司价值及股东权益所必需”[36] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[32] - 股东按所持股份类别和份额享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[40] 公司治理制度修订 - 公司拟结合相关法规和经营情况修订若干公司治理制度，部分修订需临时股东大会特别决议案批准，部分需普通决议案批准[20] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[125] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[126] 内部审计 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[129] - 新增内部审计机构对公司业务活动等事项进行监督检查的条款[130] - 新增内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导的条款[130]