审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度财务报表及内控审计机构，原聘任立信为2024年审计服务机构[5] - 公司2025年度预计审计费用53万元，年报审计费用40万元，内控审计费用13万元，与上年持平[11] 天健情况 - 天健2024年末合伙人241人，执业注册会计师2356人[6] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[6] - 天健2024年上市公司客户756家，审计收费总额7.35亿元[6] - 天健截至2024年末计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[8] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[9] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量，潘晶晶9家，张罗俊3家，章天赐6家[10] 制度修订 - 公司将取消监事会设置，由董事会审计委员会行使相关职权，并修订《公司章程》[16] - 公司拟修订6项制度，含股东会议事规则（2025年修订）[19] - 修订制度议案于2025年8月27日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过[19] - 修订后的制度全文于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露[19]