大行科工(02543) - 董事会战略与ESG委员会工作细则
战略与ESG委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过[16] 资料与记录保存 - 公司提供资料保存期至少十年[15] - 会议记录保存期为十年[17] 其他 - 议事规则经董事会审议通过后生效[19] - 解释权及修订权归属董事会[20]
战略与ESG委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过[16] 资料与记录保存 - 公司提供资料保存期至少十年[15] - 会议记录保存期为十年[17] 其他 - 议事规则经董事会审议通过后生效[19] - 解释权及修订权归属董事会[20]