董事任期与资格 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不得超总数二分之一[7] - 恶意收购时，董事会任期未届满每年改选罢免董事不超四分之一；届满时继任成员至少三分之二为原任，独立董事连续任职不超六年[8] - 恶意收购提名董事候选人需至少五年以上同行业业务管理经验[8] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未出席且不委托出席会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日内披露[11] - 辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事履职[11] - 辞职生效或任期届满，忠实义务在任期结束后一年内有效[11] 董事会组成与选举 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[13] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[13] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等多种情况应提交董事会审议[16] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等多种情况应经董事会审议后提交股东会[17] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[24][33] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[30] - 任职期内连续十二个月未出席次数超总次数二分之一，董事书面说明报告[31] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成，担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[35] - 其他议案提前三日送交董事会秘书[33] - 董事会办公室收到提议和材料当日转交董事长[33] - 董事长十日内召集并主持会议[33] - 提案应合法、在职责范围、有明确议题和决议事项[32] - 表决一人一票，书面投票，分同意、反对和弃权[34] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[36] 会议记录与公告 - 会议记录保存期限为十五年[37] - 会议结束后两个交易日内将决议报送深交所备案[38] - 决议公告包含会议通知等多方面内容[38] 决议执行与规则生效 - 决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告执行情况[39] - 董事长有权检查总经理执行决议情况[39] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，原规则废止[41] - 《公司法》等修改抵触或董事会决定时修改规则[41] - 规则未尽事项按法规和章程执行，由董事会负责解释[41]