董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人，对公司和董事会负责[4] - 有特定情形人士不得担任董事会秘书[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 完成董事会、股东会筹备等工作[16] - 协助董事会召开股东会并保证秩序[17] 董事会秘书管理 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[14] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[14] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和章程执行[19] - 制度自董事会审议通过生效，原制度失效[19] - 制度由董事会负责解释[19]