薪酬委员会设立 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责董事与高管考核及薪酬相关事宜[4] - 委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[6] 会议规则 - 会议召开需提前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 决策流程 - 相关部门为委员会提供公司主要财务指标等资料[10] - 委员会对董高进行绩效评价并提报酬奖励方式报董事会[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[9] 其他 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] - 工作细则自董事会决议通过生效，原细则废止[14]