董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] - 六种情形之一人士不得担任董事会秘书[5] - 候选人提名需说明是否熟悉履职法规等[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书解聘与聘任 - 四种情形之一公司应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] 董事会秘书职责 - 筹备董事会会议，送达通知和资料，列席并记录[14] - 筹备股东会，提前通知并公告，核对股东资格[14] - 准备股东会审议议案等相关资料[15] - 说明股东会拟审议事项利害关系及影响[15] - 协助董事会召集并召开股东会[15] - 股东会异常时协助说明原因并公告[15] - 协助保证股东会严肃性和正常秩序[15] - 做好股东会会议记录，公告决议，管理保存会议文件[15] - 负责公司信息披露工作[16] 制度生效 - 制度自股东会审议通过且H股挂牌上市之日起生效[18][19]