发行H股 - 监事会同意公司发行H股并在港交所主板上市，同意票数占出席会议代表的100%[2] - 发行H股议案尚需股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元，以外币认购[6] - 拟发行H股股数不超发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，由董事会根据相关情况确定[10] - 发行价格通过路演和簿记建档，由董事会与承销商协商确定[13] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[14] - 香港公开发售与国际配售比例按《香港上市规则》设“回拨”机制[15] - H股发行方案需经境内外监管机构备案或批准后方可实施[17] - 发行上市相关决议有效期自股东大会通过起24个月，若获监管批准则延长至发行完成或行使超额配售权孰晚日[18] 相关议案表决 - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意票数占出席会议代表的100%[19] - 公司发行H股股票募集资金用于AI基础设施等用途议案同意票数占出席会议代表的100%[20] - 公司发行H股股票前滚存利润分配议案同意票数占出席会议代表的100%[22] - 修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则议案同意票数占出席会议代表的100%[23] - 按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度议案同意票数占出席会议代表的100%[26] - 聘请H股股票发行并上市审计机构为天健国际会计师事务所有限公司，同意票数占出席会议代表的100%[30] - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》议案同意票数占出席会议代表的100%[31] - 公司拟修订《股东会议事规则》，同意票数占出席会议代表的100%[31] - 《董事会议事规则》等多项议案同意票数占比100%[33][34][35][36] 审议要求 - 议案第1 - 6项、第13项、第16项需提交公司股东大会审议通过[35] - 议案第1 - 3项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 关联交易 - 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》同意票数占比100%[36] - 监事会认为为关联方担保行为财务风险可控，不损害公司利益，决策程序合规[36] - 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》需提交公司股东大会审议批准[36]