H股发行相关 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[23] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[11] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[9] - 发行价格通过路演和簿记建档由公司与承销商协商确定[12] - 募集资金扣除费用后用于AI基础设施研发建设等，董事会提请授权调整用途[24][25] - 发行H股前滚存未分配利润拟由新老股东按发行上市后持股比例共同享有[26] - 增发H股不超过发行上市之日已发行H股数量20%，回购不超过10%[38][40] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权处理H股发行上市有关事项，包括确定发行具体事宜等[27][28] - 授权公司董事长（可转授权）行使相关权利，期限与前述授权期限相同[44] 制度与议案相关 - 多项议案表决同意票数占出席会议代表100%，部分需股东大会三分之二以上表决权通过[22][23][25][26][43][47] - 《独立董事制度（草案）》《关联交易管理办法（草案）》等需提交股东大会审议通过[49] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会审议通过之日起生效[52] 人员相关 - 补选公司第七届董事会非独立董事和独立董事等议案需提交股东大会审议[53] - 聘任张旭波、吴咏珊为《香港上市规则》下的联席公司秘书，相关聘任自H股上市交易之日起生效[58][60] - 聘任公司证券事务代表议案表决通过[72] 担保相关 - 为温岭联盈与兴业银行债务担保最高本金限额1亿元，与台州市金控租赁债务担保最高限额不超2亿元[69] - 该担保议案已通过独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会批准[71] 其他 - 拟聘请天健国际为H股发行并上市审计机构，议案需股东大会三分之二以上表决权通过[62] - 制定董事会成员及雇员多元化政策，H股上市日生效[68] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案表决通过[73]